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去年10月初，吳江某紡織廠接到了一個(gè)大單子，這可把這家廠的俞經(jīng)理給樂(lè)壞了，對(duì)方要的貨可不少，兩批貨算下來(lái)足有200多萬(wàn)元。在這行滾爬了多年的俞經(jīng)理可沒(méi)被這單大生意沖昏了頭腦，他估摸著會(huì)不會(huì)出啥問(wèn)題�？墒�，對(duì)方卻很有誠(chéng)意，沒(méi)多久，第一筆款子就打到了他的賬戶上，這下俞經(jīng)理徹底放心了,立馬安排發(fā)貨。
不久，俞經(jīng)理接到了對(duì)方的電話，意思是對(duì)方訂單很多，這次急著要貨，他們隨后給錢(qián)。俞經(jīng)理欣然同意，緊跟著180多萬(wàn)元的布匹發(fā)出去了，俞經(jīng)理一直等著對(duì)方的回應(yīng)，可卻遲遲沒(méi)接到電話，俞經(jīng)理忍不住了，撥去了電話，但是對(duì)方手機(jī)關(guān)機(jī)了，俞經(jīng)理有一種不祥的預(yù)感……
案情棘手，涉案人員很狡猾
3月14日，俞經(jīng)理趕到了吳江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。上百萬(wàn)的經(jīng)濟(jì)損失，讓他滿腹冤屈，求助無(wú)門(mén)，他想懇求公安機(jī)關(guān)的幫助，此時(shí)，俞經(jīng)理幾乎已經(jīng)陷入了崩潰。在民警的詢問(wèn)中，俞經(jīng)理一點(diǎn)點(diǎn)地回憶著事情的經(jīng)過(guò)。
俞經(jīng)理說(shuō)，去年10月份，他辦公室里來(lái)了個(gè)熟人，名叫陶刃，今年50歲的陶刃原先也在這家紡織廠里工作，當(dāng)時(shí)俞經(jīng)理還是車(chē)間主任，兩人關(guān)系一直挺不錯(cuò)，空閑時(shí)兩人還會(huì)一起喝喝酒，后來(lái)，陶刃下海做生意去了，而俞經(jīng)理依舊待在廠里，他靠著自個(gè)兒的踏實(shí)肯干，最后做到了現(xiàn)在的位置。老朋友來(lái)了，當(dāng)然不能怠慢，俞經(jīng)理給陶刃泡上了茶，隨即兩人聊上了天。
因?yàn)楹镁貌灰?jiàn)，俞經(jīng)理詢問(wèn)起陶刃的近況，陶刃說(shuō)現(xiàn)在還算可以，和幾個(gè)朋友一起做點(diǎn)生意，還是老本行做布料進(jìn)出口，這幾年下來(lái)還算賺了點(diǎn)錢(qián)。這時(shí)，俞經(jīng)理才注意起陶刃的穿著打扮，俞經(jīng)理打量著陶刃，現(xiàn)在的陶刃果然跟過(guò)去不一樣了，過(guò)去一身廠服，不修邊幅，而現(xiàn)在西裝、西褲穿得頗為講究。俞經(jīng)理估摸著，陶刃此行顯然不是來(lái)敘舊的，俞經(jīng)理試探著問(wèn)：“老兄現(xiàn)在可是飛黃騰達(dá)了，無(wú)事不登三寶殿，老兄來(lái)找我有什么事嗎?”
陶刃從包里掏出一包中華煙，遞了根給俞經(jīng)理，自己也點(diǎn)上了一根，然后慢條斯理地說(shuō)道：“老俞不瞞你說(shuō)，今天來(lái)找你確實(shí)有事，而且是生意上的事兒。”陶刃接著說(shuō)，這幾年他在外打拼認(rèn)識(shí)了不少朋友，不久前有個(gè)朋友要進(jìn)布料，張口要50多萬(wàn)米，而且急需，本來(lái)他自己想接單，但是朋友定的時(shí)間太緊。陶刃估摸來(lái)估摸去，原來(lái)老廠現(xiàn)在由老俞當(dāng)家，當(dāng)初他在廠里時(shí)老俞也沒(méi)虧待過(guò)他，因此他就想把這單生意交給老俞。
俞經(jīng)理一聽(tīng)心里可樂(lè)壞了，但他并沒(méi)有表露出來(lái)。俞經(jīng)理在商場(chǎng)混跡了這么多年，遇上的事兒也不少，對(duì)短時(shí)間需求這么多布料的客戶，他還是心存疑慮的。俞經(jīng)理和陶刃談得很愉快，最后陶刃說(shuō)，過(guò)兩天讓他的朋友上門(mén)來(lái)談，就這樣陶刃離開(kāi)了。幾天后，一個(gè)中年男子來(lái)了，派頭十足，開(kāi)著一輛名牌車(chē)。對(duì)方很客氣，遞上了名片，名片上寫(xiě)著，鷹宸(國(guó)際)服裝生產(chǎn)有限公司，董事長(zhǎng)陳啟明。俞經(jīng)理熱情地招呼著陳總，陳總單刀直入，直接就談起了生意上的事情，小心謹(jǐn)慎的俞經(jīng)理問(wèn)了不少問(wèn)題。
這位陳總顯然也瞧出俞經(jīng)理心中的顧慮，陳啟明最后說(shuō)，他這幾天就需要價(jià)值38萬(wàn)元的布料，可以先打錢(qián)。俞經(jīng)理見(jiàn)對(duì)方如此爽快，就沒(méi)推脫，就此雙方簽訂了合同。果不其然，沒(méi)隔幾天，38萬(wàn)元的貨款一分不少地到了公司的賬上，拿到貨款后，俞經(jīng)理立刻催促手下發(fā)貨，這單生意做得很順利，俞經(jīng)理心里美滋滋的。
2天后，陳啟明給老俞撥來(lái)了電話，他說(shuō)貨已經(jīng)收到了，但是現(xiàn)在他們接到的訂單很多，還需要180多萬(wàn)元的布料，此時(shí)的老俞早就沒(méi)了防備。陳啟明隨后的意思就是，能不能先發(fā)貨，錢(qián)隨后打到，老俞爽快地答應(yīng)了。就這樣，50多萬(wàn)米的布匹很快發(fā)了出去。正當(dāng)老俞為做成這筆大單生意而沾沾自喜的時(shí)候，事情悄悄地發(fā)生了改變。貨發(fā)出去幾天后，老俞給陳啟明打電話催款，起初沒(méi)打通，老俞以為對(duì)方手機(jī)沒(méi)電，但連打幾次都是關(guān)機(jī)，一種不祥的預(yù)感籠罩著老俞。老俞按著陳啟明名片上的地址找了過(guò)去，這家公司確實(shí)有，但壓根就沒(méi)有陳啟明這個(gè)人，這時(shí)老俞徹底意識(shí)到自己上了當(dāng)，180余萬(wàn)元的布匹不知去向。
針對(duì)俞經(jīng)理的描述，民警開(kāi)始分析案情。整件事盡管才發(fā)生不久，但嫌疑人陳啟明的身份卻是虛假的，因此很難尋找到他的蹤跡。此外，這位俞經(jīng)理又是口說(shuō)無(wú)憑，這使得破案變得很棘手。吳江警方馬上成立了由經(jīng)偵大隊(duì)和市場(chǎng)派出所民警組成的專案組，開(kāi)始了緊張的偵查工作。
抽絲剝繭，涉案人員相繼落網(wǎng)
線索很少，專案組的民警卻堅(jiān)信，只要是犯罪，就不可能沒(méi)有絲毫的痕跡。陳啟明的人間蒸發(fā)并沒(méi)有讓吳江警方失去了偵查方向。在集中核查陳啟明的身份信息時(shí)民警注意到，自稱是董事長(zhǎng)的陳啟明在本地根本就沒(méi)有實(shí)際的辦公地點(diǎn)，因此他在吳江市的落腳點(diǎn)很有可能放在賓館等住宿場(chǎng)所。沿著這個(gè)思路，吳江警方撒開(kāi)了大網(wǎng)。
功夫不負(fù)有心人。經(jīng)過(guò)艱苦的偵查，細(xì)致的訪問(wèn)，吳江警方終于有了收獲。專案組成功找到了陳啟明入住賓館的信息，對(duì)此人進(jìn)行了核實(shí)。民警發(fā)現(xiàn)陳啟明使用的并不是真實(shí)的姓名，他的真名叫做焦峰，也正是焦峰導(dǎo)演了這一切。專案組通過(guò)大量的工作，終于找到了焦峰的蹤跡，民警發(fā)現(xiàn)焦峰很有可能目前就藏身于邳州老家中。吳江警方立刻聯(lián)系了邳州警方，經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜希狗宓牟厣碇幈徽业�，專案組立刻啟程邳州，專案組與當(dāng)?shù)鼐缴塘亢笾贫酥苊艿淖ゲ斗桨�，很快把焦峰抓捕歸案。
專案組的偵查員立刻展開(kāi)了對(duì)焦峰的審訊工作。審訊工作開(kāi)始后，焦峰在民警面前在也無(wú)法隱瞞其犯罪的事實(shí)，這起案件的始末也漸漸浮出水面。原來(lái)，在此案的背后隱藏著一個(gè)詐騙團(tuán)伙，和一個(gè)預(yù)謀已久的騙局。
據(jù)焦峰交代，他和同伙陶刃，石方元等人預(yù)謀，由盛澤本地人陶刃找被騙單位并出面介紹生意，焦峰再使用假身份掩飾來(lái)提出采購(gòu)要求，石方元作為業(yè)務(wù)員與被騙單位交接布料并保管，資金的進(jìn)出主要由石方元的農(nóng)行卡進(jìn)行操作，所騙布料采用低價(jià)套現(xiàn)的形式獲得贓款。偵查員發(fā)現(xiàn)此案涉及多個(gè)嫌疑人，決定一網(wǎng)打盡，將涉案人追查到底。在確定了石方元、陶刃兩名犯罪嫌疑人之后，專案組的民警兵分幾路，對(duì)兩人展開(kāi)抓捕，同時(shí)進(jìn)一步尋找涉案的證據(jù)。很快，在盛澤鎮(zhèn)調(diào)查的民警，掌握了大量的犯罪證據(jù)，在此期間，犯罪嫌疑人陶刃、石方元的身份被確認(rèn)了下來(lái)，專案組隨即對(duì)兩人進(jìn)行網(wǎng)上通緝，并聯(lián)系兩人老家的警方協(xié)同搜捕。
在后續(xù)調(diào)查中偵查員發(fā)現(xiàn)陶刃等人在交接貨物后，將貨物存放于盛澤鎮(zhèn)輕紡市場(chǎng)租用的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)之中，后又聯(lián)系到高晨，并將180余萬(wàn)元的貨物以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給高晨，共獲贓款150余萬(wàn)元。銷贓過(guò)程中，石方元負(fù)責(zé)收發(fā)貨，贓款的結(jié)算由石方元與高晨進(jìn)行，所得贓款大部分被焦峰用于還債，陶刃從中獲利數(shù)千元，石方元?jiǎng)t以工資的名義從中分得1.5萬(wàn)元，而幾人在盛澤行騙期間，又將贓款揮霍了10萬(wàn)余元。當(dāng)老俞發(fā)現(xiàn)自己被騙后，焦峰、陶刃等人倉(cāng)皇逃匿，目前，犯罪嫌疑人還有一部分布匹尚未出手。
在大力搜捕之下，另外兩名犯罪嫌疑人的蹤跡也陸續(xù)被警方掌握。在安徽埠都同城縣專案組發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人石方元的蹤跡，偵查員火速趕到安徽，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦⑹皆カ@; 在浙江嘉興犯罪嫌疑人陶刃被警方發(fā)現(xiàn)，并被抓獲。直至4月底，本案的犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
滿身債務(wù)，萌生罪惡念頭
經(jīng)過(guò)專案組的一系列審訊，整個(gè)案情也水落石出，這個(gè)犯罪團(tuán)伙終于在與警方的較量中徹底覆滅�；乜凑鸢讣�，焦峰是罪魁禍?zhǔn)祝降资鞘裁粗率顾呱狭诉@條犯罪的道路?在焦峰的供述中，專案組找到了答案。
焦峰從老家外出打拼時(shí)，不過(guò)20多歲。城市的繁華讓這個(gè)農(nóng)村小伙應(yīng)接不暇，這個(gè)安分的小伙在吳江開(kāi)始了他的打工生涯。焦峰進(jìn)了一家服裝廠，廠里的工作很繁重，每天起早貪黑，但他并不怕苦，每月收入近2000元，他很滿足。焦峰很踏實(shí)，同樣很靦腆，工作日子久了，他看中了廠里的一位女同事，女同事十分漂亮，他曾在上班的路上遇過(guò)幾次，女孩和身邊的同事嬉笑著走過(guò)，焦峰看在眼里，心中卻有著異樣的感覺(jué)。
以后，他就故意在女孩會(huì)路過(guò)的地方等待，時(shí)間久了，女孩的同事們發(fā)現(xiàn)了他，只要看見(jiàn)焦峰，她們總會(huì)和那個(gè)女孩開(kāi)玩笑，盡管如此，焦峰還是每天在那里等候，焦峰每天都想見(jiàn)到這個(gè)姑娘，卻始終不敢向她表白，終于有一天，女孩竟主動(dòng)和他說(shuō)話了。女孩直截了當(dāng)?shù)母嬖V他，不喜歡他，希望他以后不要再跟著了。
這讓焦峰感覺(jué)掉入了冰窟之中，焦峰不死心，他多方打聽(tīng)，才從女孩的朋友那里得知，女孩要找一個(gè)有錢(qián)人。焦峰一氣之下辭去了工作，他要做有錢(qián)人，他要做生意。焦峰帶著身上的近萬(wàn)元存款開(kāi)始了他的經(jīng)商之路，他花錢(qián)進(jìn)了一些衣物，開(kāi)始在夜市里擺攤，盡管衣服檔次不高，卻賣(mài)得出奇的好，20元，30元衣服賣(mài)得很快，就靠著焦峰的雙手，生意越來(lái)越紅火。
幾年下來(lái)，焦峰手上錢(qián)攢了不少，朋友也多了。路子有了，錢(qián)有了，焦峰開(kāi)始搞起了店面。生意做大了，此時(shí)的焦峰卻被利益迷昏了頭腦，在他看來(lái)只要敢大膽的投入，必然有驚人的回報(bào)，他開(kāi)始四處借款，鉚足勁頭要做大，可是攤子大了，經(jīng)營(yíng)就更需要管理，焦峰卻一點(diǎn)沒(méi)有管理方面的經(jīng)驗(yàn)。
面對(duì)資金鏈的脫節(jié)，面對(duì)布料價(jià)格的變動(dòng)，焦峰毫無(wú)心理準(zhǔn)備，終于他感覺(jué)到無(wú)力支撐，公司最終破產(chǎn)，而此時(shí)的他卻背負(fù)著巨額的債務(wù)。焦峰不甘心，盡管他一無(wú)所有，但對(duì)于這個(gè)行業(yè)中的門(mén)道他卻摸得很透，他想到了去騙，很快他就找了陶刃，這是他在生意場(chǎng)上認(rèn)識(shí)的，焦峰知道陶刃的生意做得也很不如意。焦峰讓陶刃跟他合伙去騙錢(qián)，陶刃答應(yīng)了，就這樣陶刃為他找到老俞。
認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo)后，焦峰又開(kāi)始考慮如何擺放騙來(lái)的貨物，以及如何出手。通過(guò)自己過(guò)去的關(guān)系，焦峰找到了石方元，以及收貨的高晨，老俞最終一頭掉進(jìn)了焦峰、陶刃等人的精心騙局中。當(dāng)焦峰自以為神不知鬼不覺(jué)的時(shí)候，吳江警方卻已經(jīng)展開(kāi)了全面的調(diào)查，至此，一起巨額詐騙案終于真相大白，等待焦峰等人的只有法律的嚴(yán)懲。
