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證券代碼：600493 證券簡(jiǎn)稱： 鳳竹紡織(600493,股吧)公告編號(hào)：2014-015
福建鳳竹紡織科技股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
本次股東大會(huì)沒有變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)。
福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013年度股東大會(huì)于2014年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開地點(diǎn)為公司四樓會(huì)議室。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
56
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
3
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)
53
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
81,150,740
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人所持表決權(quán)的股份數(shù)（股）
77,620,000
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的股份數(shù)（股）
3,530,740
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
29.83%
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人所持股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
28.54%
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東所持股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
1.30%
（三）本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳澄清先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況：公司在任董事11人，出席9人（董事陳強(qiáng)先生、李常春先生因公出差無(wú)法出席會(huì)議，分別委托董事林建才先生和常向真女士代為出席并簽署有關(guān)會(huì)議文件）；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東和代理人認(rèn)真審議，各項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
同意票數(shù)（股）
同意比例（%）
反對(duì)票數(shù)（股）
反對(duì)比例（%）
棄權(quán)票數(shù)（股）
棄權(quán)比例（%）
是否通過(guò)
1
審議2013年年度報(bào)告及其摘要；
80779838
99.54
370900
0.46
2
0
是
2
審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
3
審議《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
4
審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
5
審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
6
審議《2013年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
7
審議《關(guān)于2013年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
8
審議《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；
3090938
87.44
370900
10.49
72902
2.07
是
9
審議《關(guān)于申請(qǐng)最高借款綜合授信額度的議案》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
10
審議《關(guān)于為控股子公司貸款額度提供擔(dān)保的議案》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
11
審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
12
審議《福建鳳竹紡織科技股份有限公司分紅政策和未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2014-2016年）》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
13
審議《監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則》；
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
是
14
審議《關(guān)于增補(bǔ)第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
80706938
99.45
370900
0.46
72902
0.09
